نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.

وی افزود: اگرچه در برخی اطلاعیه ها به معاملات بیش از 150 میلیون ریال اشاره شده است، اما توصیه ما به واحدهای صنفی این است که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای 5 میلیون تومانی نیز احراز هویت و تطبیق مدارک را انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مستندات لازم در اختیار داشته باشند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده که خریدها با کارت های بانکی هک شده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام می شود. به همین دلیل، تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی می تواند از بروز بسیاری از تخلفات و مشکلات بعدی جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع دستورالعمل جدیدی نیست، گفت: الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته و اکنون بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.

بذرافشان خاطرنشان کرد: رعایت این ضوابط علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، مانع از انجام معاملات غیرشفاف و استفاده از حساب های بانکی افراد دیگر شده و به شفافیت بیشتر بازار طلا و جواهر کمک می کند.